По инициативе бюро экономической безопасности Украины были арестованы заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права сети Amic. В общей сложности это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн. грн.
Сотрудники БЭБ считают, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими владельцами могут быть граждане России.
В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий в течение 2015 — 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются российские компании.
В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.
Большинство украинских водителей обращаются за домкратом только в крайнем случае. Иногда оказывается, что об использовании…
В 2025 году на рынке дебютировали сотни новых бензиновых моделей. В большинстве случаев тренд движется…
Часто бывает так, что начинающие водители считают, что в качестве первого авто им лучше подходит…
Высокие цены на топливо иногда подталкивают украинцев к необдуманным решениям. В частности, многие автомобилисты решают…
Бум на кроссоверы не обошел стороной Украину. Эти автомобили ценятся за их практичность, комфорт и…
Японский автопроизводитель Honda официально представил обновленный седан Accord 2026. Как пишет Carscoops, перечень изменений невелик,…