Национальная полиция Украины выявила масштабную коррупционную схему незаконного импорта автомобилей, в которую были вовлечены таможенники и несколько частных компаний во Львовской, Волынской и Ровенской областях. Эту информацию журналистам 368.media подтвердили источники в правоохранительных органах.
Суть схемы
По полученным данным, основой схемы стал массовый ввоз автомобилей с заведомо заниженной таможенной стоимостью. Это означало, что цены в таможенных декларациях существенно отличались от рыночных, что позволяло импортёрам избегать уплаты налогов и таможенных сборов. Впоследствии автомобили продавались по всей Украине, часто за наличные и без должного отражения в финансовой отчётности.
Факты уклонения от налогов
Следствие обнаружило расхождения между отчётностью компаний и фактическими объёмами импорта, что свидетельствует о массовом уклонении от уплаты налога на прибыль. При этом у фирм росла кредиторская задолженность, несмотря на поступление средств от продажи автомобилей. Многие расчёты с иностранными партнёрами вообще не проводились либо проводились в минимальных объёмах. Ещё более подозрительными выглядели финансовые обязательства, которые исполнялись третьими лицами, не указанными в внешнеэкономических контрактах. Это может указывать на вывод средств за границу через подставные компании.
Проблемы с регистрацией компаний
После завершения финансовых операций компании часто перерегистрировались на социально уязвимых лиц, не имеющих бизнес-опыта. Это дополнительно осложняло следствие и позволяло скрывать реальных бенефициаров схемы. Полученные средства легализовывались путём безтоварных операций, в частности через фиктивную оплату транспортных услуг. По данным Госфинмониторинга, такие действия привели к значительной потере налоговых поступлений в бюджет.
Компании-импортеры
В рамках расследования правоохранители идентифицировали четыре компании-импортёра:
-
ООО «Роял Делоникс» (Дубно, ЕГРПОУ 45120778) — зарегистрировано 1 марта 2023 года, импортировало автомобилей на 369 млн грн, преимущественно от польских поставщиков.
-
ООО «Тайм Проф» (Луцк, ЕГРПОУ 44359656) — зарегистрировано 10 августа 2021 года, импортировало автомобилей на 115,5 млн грн, но провело только частичные платежи на 26 млн грн.
-
ООО «Макскар» (Ровно, ЕГРПОУ 42964052) — зарегистрировано 19 апреля 2019 года, имеет остатки импортированных авто, которые пытается продать без налогообложения.
-
ООО «Крафт Холл» (Луцк, ЕГРПОУ 43848752) — зарегистрировано 1 октября 2020 года, также фигурирует в схемах реализации автомобилей в обход налогового учёта.
Арест счетов и продолжение расследования
Счета всех четырёх компаний уже арестованы. Правоохранители зафиксировали попытки реализации автомобилей через интернет-объявления и торговые платформы, минуя налоговую систему. На данный момент досудебное расследование продолжается, и специалисты продолжают устанавливать лиц, причастных к организации этой незаконной схемы.
Обсудить эту тему в Facebook